أعلنت شركة فرتيكا للبرمجيات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 28/3/2018 فى تمام الساعة 4 عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم 89 مجاورة 46 - مدينة العاشر من رمضان – الشرقية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:
1 - التصديق على تقرير مجلس الاداره عن نتائج اعمال الشركه المستقلة والمجمعه خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2017 .
2 - التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2017.
3 - التصديق على القوائم الماليه المستقلة للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2017.
4- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2017.
5- التصديق على القوائم الماليه المجمعه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2017.
6 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2017.
7-اعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد صفات ومناصب اعضاء مجلس الادارة والصلاحيات والتفويضات الممنوحة لهم .
8- تحديد مكافأة للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهيه فى 31/12/2018 و تحديد بدلات حضور الانتقال عن السنة المالية المنتهيه فى 31/12/2018 .
9- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهيه فى 31/12/2018.
10- الترخيص لمجلس الادارة بالاقتراض من البنوك .
11-تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة .
11- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة و اعتماد التعاقد كأحد عقود المعاوضة مع شركة صناعات قنديل وشركة قنديل للزجاج وشركة التكنولوجيا الحديثة شركات مملوكة بنسب متنوعة لاعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
|