أعلنت شركة EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 4 من عصر يوم الخميس الموافق 22-3- 2018 بمقر الشركة 20 شارع وزارة الزراعة – الدقى وذلك لمناقشة الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2017
- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية و الميزانية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2017
- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2017 .
-المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المنتهى فى 31/12/2017 .
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31-12-2017 و اعتماد التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة .
- الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام 2018
-النظر في اعادة تشكيل و تعيين مجلس الادارة الشركة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي
- المصادقة علي المصالحات و التسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين
- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع الشركة و اعضاء مجلس الادارة وتجديد عقد ايجار المركز الرئيسى .
-تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 500 جنيه للجلسة وبحد اقصى 4 جلسات خلال العام .
- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2018 وفى حدود 10.000 جنيهاً .
- عرض مقترح توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في 31-12-2017
|