أعلنت شركة السويس للأسمنت عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 16/4/2018 فى تمام الساعة 5 مساءاً بفندق الماسة التابع للقوات المسلحة – شارع عبد العزيز الشناوى- خلف المنصة – مدينة نصر وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
اولا: تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
ثانيا: تقرير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
ثالثا: التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
رابعا : النظر فى توزيع الارباح عن العام المالى 2017.
خامسا: إقرار التعديلات التى طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة .
سادسا: اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
سابعا: تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 .
ثامنا: تعيين مراقب حسابات او اكثر عن عام 2018 وتحديد اتعابة .
تاسعا: اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2017 والتصريح لمجلس ادارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام 2018 فى الحدود التى يقررها القانون رقم 159 لسنة 1981.
عاشراً: الموافقة على عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الاخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال عام 2018 والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال العام عند الحاجة .
|