أعلنت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية عن الدعوة لعقد الجمعيه العاديه يوم الاربعاء الموافق 11/4/2018 فى تمام الساعه الثالثه عصراً بمكتب رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل – ابراج نايل سيتى – البرج الشمالى – الدور 30 رملة بولاق - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركه عن نشاطها خلال عام 2017 .
2-عرض تقرير مراقبا حسابات الشركه عن عام 2017.
3-اعتماد الميزانيه العامه والحسابات الختامية للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2017.
4-النظر فى اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال عام 2017.
5-ابراء ذمة الساده رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادراتهم خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2017.
6-النظر فى تعيين مراقبا حسابات الشركه عن السنه الماليه 2018 وتحديد اتعابهم .
7-تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنويه لرئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2018 .
8-الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع طبقا للقانون خلال عام 2018 .
9-اعتماد عقود المعاوضه التى ابرمت مع الاطراف ذوى العلاقه خلال عام 2017 .
10- عرض نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق خسائر لعامين ماليين متتاليين فى 31/12/2015 و 31/12/2016 .
|