اعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 31-3-2018 فى تمام الساعة 2 ظهراً بمقر المصنع بأبورواش - مشروع 75 فدان – قطعة 64 - الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوى وذلك لمناقشة الاتي :
1- التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الادارة رقم 6 ، 7 ، 8 عن عام 2017 و محضر رقم 1 ، 2 ، 3 لسنة 2018 .
2- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2017
3- الموافقة علي تقرير السيد مراقب الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2017
4- الموافقة علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2017
5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2017
6- تحديد بدلات مجلس الادارة عن عام 2018 طبقاً لما جاء فى تقرير مجلس الادارة .
7- النظر فى تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 2018 .
8-تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة للعام 2018
9-النظر فى مشروع توزيع الارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى 2017.
النظر في الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية 2018 .
10- النظر فى ضم اعضاء جدد لمجلس الادارة و اعادة تشكيل مجلس الادارة .
|