قرر مجلس ادارة شركة المتحدة للاسكان و التعمير في جلستة المنعقدة بتاريخ 4-3-2018 الموافقة علي الاتي :
1- المصادقة علي محضر مجلس الادارة السابق .
2- وافق المجلس علي اعتماد تقرير لجنة المراجعه عن القوائم المالية المستقله والمجمعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
3- وافق المجلس علي التصديق علي القوائم المالية المستقله والمجمعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والعرض علي الجمعية العامة للاعتماد.
4- وافق المجلس علي التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المستقله والمجمعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والعرض علي الجمعية العامة للاعتماد.
5- وافق المجلس علي مشروع توزيع الارباح المقترح لعام 2017 والعرض علي الجمعية العامة للاعتماد حيث سيتم توزيع 67.968.750 جنيه علي المساهمين علي النحو التالي :
• توزيع سهم مجاني لكل اربعة اسهم اصلية بقيمة 56.640.625 جنية
• توزيعات نقدية بقيمة 11.328.125 جنية .
6- اعتماد الدراسة المعروضة علي المجلس المتضمنه اسباب ومبررات زيادة راس المال باسهم مجانية تمول من الاحتياطيات والارباح المرحلة وارباح العام.
7- وافق المجلس بالاجماع علي زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 226562500 جنية الي 283203125 جنية مصري بزيادة قدرها 56640625 جنية موزعه علي عدد 45312500 سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 1.25 جنية للسهم بواقع توزيع ربع سهم مجاني كل سهم اصلي لقدامي المساهمين تمول من الاحيتاطيات والارباح المرحلة وارباح العام.
8- وافق مجلس الادارة بالاجماع علي اعتماد تقرير الافصاح وفقا للماده 48 من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصه المصرية والمتضمن اسباب زيادة راس المال وكذلك كافة المستندات المؤيده لها وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب في ادخال التعديلات علي نموذج التقرير طبقا لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
9- وافق المجلس بالاجماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 226562500 جنية الي 283203125 جنية وتعديل المواد 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الافصاح .
|