قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للزيوت و الصابون المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 30-9-2015 و تم الموافقة علي جدول الاعمال الاتي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و نتائج الاعمال عن العام المالي المنتهية 30-6-2015
- التصديق علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسابت و مراقب الحساابت الشركة عن القوائم المالية و المركز المالي للعام المالي المنتهي في 30-6-2015
- التصديق علي الميزانية و القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30-6-2015 ومما يترتب علية تعديل موافقة الجمعية علي استخدام رصيد الاحتياطي القانوني و الاحتياطي النظامي للشركة
- استخدام مبلغ 5 مليون جنية من الاحتاطي لقانوني في تخفيض خسائر الشركة عن نفس العام
-تحميل مصروفات عام 2014-*2015 الاتي :
*2 مليون جنية مكافاة العاملين بالشركة عن عام 2014-2015
*175 الف جنية مكافاة مجلس الادارة عن عام 2014-2015
*2.8 مليون جنية باقي مكافات مجلس الاداة عن عام 2014-2015
- اعتماد صرف العلامة الدورية بنسبة 100% للعاملين اعتبارا من 1-7-2015
- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 30-6-2014 في ضوء ما انتهي الية تقرير اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتفويض من الجمعية العامة للشركة عن العام المالي السابق
- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 30-6-2015
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2015-2016 فيما يجاوز الف جنية
- اعتماد التعاملات مع الشركات ذات العلاقة
- تجديد تعيين مكتب مراقب الحسابات الشركة للعام المالي 2015-2016
- تحديد قيمة بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة و ما يتمتع به رئيس مجلس الادارة و الاعضاء المنتدبون من الرعاية الصحية و استخدام سيارات الشركة
- انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات قادمة لانتهاء الدورة الحالية لمجلس الادارة كالتالي :
• الاشخاص الاعتبارية المساهمين في راس المال
o الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد 3 اعضاء
o اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر للزيوت و الصابون بعدد عضوين
o مصر للتامين عضو واحد
o مصر لتامينات الحياة عضو واحد
o شركة الاهلي للاستثمارات بعدد عضوواحد
• الاشخاص الطبييعية :
o فؤاد عبد العزيز احمد حسنين -عضو
|