أعلنت شركة برايم القابضة للإستثمارات المالية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده فى تمام الساعة 3 عصرا يوم الاحد الموافق 25/3/2018 بمقر الشركة الكائن فى 2 شارع وادى النيل المهندسين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 .
2. التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لعام 2017.
3. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و الاحاطة علماً بالقوائم المالية المجمعه .
4-اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح لأرباح السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
5-اعتماد التغيرات التى طرأت على مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
6. إبراء ذمة وإخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
7.انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات تنتهى باعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 .
8. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعاب سيادته للسنة المالية 2018 .
9.النظر فى تحديد المكافأة المالية السنوية للسيد/رئيس مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 طبقاً للمادة 88 من القانون 159 لسنة 1981 .
-اعتماد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الادارة .
11. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه مصري لعام 2018 وبحد اقصى خمسون الف جنيه مصرى .
|