أعلنت شركة مصر للفنادق عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 8/10/2015 الساعة 3 عصراً بفندق النيل ريتزكارلتون – قاعة الف ليله وليلة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية 2014/2015
2 – تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزى للمحاسبات عن المركز المالى فى 30/6/2015 وحسابات النتيجة عن السنة المالية 2014/2015
3 – التصديق على قائمة المركز المالى فى 30/6/2015 .
4 – التصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2015 .
5 – نموذج الافصاح السنوى تنفيذا للماد 63 من الاجراءات التنفيذيه لقواعد القيد الصادرة من البورصة المصرية .
6- اقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى 1/7/2015 .
7 – ابراء ذمة مجلس الادارة وإخلائه من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2015 .
8- اعادة تشكيل مجلس الادارة وانتخاب عضو مجلس الادارة ممصل رأس المال الخاص .
|