قرارات مجلس ادارة بنك البركة مصر بجلسته المنعقده يوم الاثنين الموافقة 29/1/2018 حيث قرر المجلس الاتي :-
اولا: العرض علي الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم لاقرار الميزانية العمومية للبنك في 31 ديسمبر 2017 وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخري وحساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
ثانيا :الموافقة من حيث المبدا علي توزيع ارباح علي المساهمين بواقع 20% من راس المال المدفوع كالاتي :
- 5% من راس المال المدفوع في صورة اسهم مجانية يتم زيادة راس المال بها وذلك في ضوء دراسة جدوي اسباب ومبررات مقترح زيادة راس مال البنك المصدر والمدفوع المؤرخه 29/1/2018 والمعروضة علي مجلس الادارة كالاتي :
• توزيع اسهم مجانية بواقع 0.5 سهم مجاني ( تقريبا) لكل سهم قائم باجمالي عدد 9.046.725 سهم مجاني بالقيمة الاسمية البالغه 7 جم وذلك بقيمة اجمالية 63.327.075 جنية مصري وبذلك يتم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 1.266.541.549 جنية مصري الي 1.329.868.624جنية مصري بزايدة قدرها 63.327.075 جنية مصري موزعه علي عدد 9.046.725 سهم مجاني بالقيمة الاسمية البالغه 7 جنية مصر للسهم ( وذلك مع مراعاة عدم استحقاق اسهم الخزينة للتوزيعات وفقا للقانون ) مموله من الارباح القابلة للتوزيع والظاهره في حساب التوزيع المقترح بالقوائم الماليه للبنك عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2017 البالغه 816.697.626 جنية مصري وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الافصاح وفقا لاحكام الماده (48) من قواعد القيد والشطب .
ثالثا: اعتماد تقرير الافصاح وفقا للماده 48 من قواعد القيد والشطب للسير في اجراءات زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 1.266.541.549 جنية مصري الي 1.329.868.624 جنية مصري باصدار اسهم مجانية .
رابعا: تفويض السيد الاستاذ / نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في اجراء اي تعديلات علي نموذج الافصاح سالف الذكر طبقا لما تتطلبة الجهات الادراية المختصه .
خامسا: تفويض سعادة الاستاذ / رئيس مجلس الادارة في الدعوه لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وكذا مجلس الادارة بموجب التفويض الصادر للمجلس من الجمعية العامة غير العادية المنعقده في 25/2/2016 للنظر في زيادة راس المال المصدر والمدفوع بتوزيع اسهم مجانية وذلك خلال اسبوع من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الافصاح بغرض السير في اجراءات الزيادة المجانية وذلك وفقا لاحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصه المصرية .
سادسا: : تفويض السيد الاستاذ / نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في اتخاذ كافةو الترتيبات والاجراءات والقرارات اللازمة لتعديل المادتين 6 , 7 من النظام الاساسي للبنك فور اعتماد الجمعية العامة العادية للميزانية العمومية للبنك في 31 ديسمبر 2017 وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخري وحساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك في ضوء التفويض الصادر لمجلس الادارة من الجمعية العامة غير العادية المنعقده في 25/2/2016 وذلك رهنا بموافقة الجهات الادراية المختصة.
سابعا: : تفويض السيد الاستاذ / نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في اتخاذ كافة الترتيبات والاجراءات والقرارت اللازمة لتنفيذ ما تقدم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ويكون لسيادته تفويض الغير وفقا لما يراه في ذلك.
|