قرر مجلس ادارة شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج في جلستة المنعقدة بتاريخ 18-1-2018 الموافقة علي الاتي
1- اعتمد مجلس الادارة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 242 بتاريخ 30/12/2017.
2- وافق مجلس الادارة علي تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في التوقيع علي عقود البيع والتسهيلات الائتمانية والفورض الممنوحه من البنوك وتقديم الضمانات التي يطلبها البنك كالسابق .
3- وافقة المجلس علي ما جاء بنموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المعايير المالية للشركات التي انخفضت معاييرها المالية لمدة سنتين مالييتن متتاليين وذلك وفقا للماده 63 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصه المصرية عن قوائم المركز المالي في 31/12/2015 , 31/12/2016 علي ان يطرح ضمن بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة القادمة.
4- قرر مجلس الادارة تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 17/2/2018 لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-
أ- التصديق علي تقريري مجلس الادارة عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/2015 , 13/12/2016.
ب- التصديق علي تقارير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2015 , 13/12/2016.
ت- التصديق علي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخري عن عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2015 , 13/12/2016.
ث- الموافقة علي تسوية الخسائر المرحلة في عام 2015 في حساب الاحيتاطي الراسمالي , تسوية خسائر عام 2016 في حساب الارباح الراسمالية .
ج- الموافقة علي نموذج الافصاح السنوي وفقا للماد 63 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة عن الاعوام 2015 , 2016.
ح- الموافقة علي صرف رواتب وبدلات اعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2015 , 2016 طبقا للاعوام السابقة .
خ- الموافقة علي اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/2015 , 13/12/2016.
د- الموافقة علي تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2016 , 2017 وتحديد اتعابه بالاضافة الي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ذ- الموافقة علي تصويب تشكيل مجلس الادارة اعمالا وتنفيذا للحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم (108) لسنة (8) ق استنئاف اقتصادية – الاسكندرية – ليصبح عدد اعضاء الشركة القابصة للقطن والغزل والنسيج والملابس –( ثلاثة اعضاء ) وشركة مصر للتامين لتصبح ( عضو واحد) وباقي تشكيل مجلس الادارة كما هو استنادا للماده رقم (21) لنظام الاساسي للشركة .
|