ورد قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ المنعقدة بتاريخ 16-9-2015 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية :
- التصديق علي محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 4-4-2015 .
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2014-2015 والموافقة علي اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
- التصديق علي ميزانية الشركة في 30-6-2015 و القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2014-2015 و التي تظهر خسارة قدرها 21969821.41 جنية و علي الشركة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .
- اعتماد قرار مجلس الادارة بمنح العلاوة الدورية بواقع 100% من النسب المقرر اعتبارا من 1-7-2015 .
- تعيين السيد / احمد الاباصيري محمد محمود عضوا غير متفرغ بمجلس الادارة ممثلا لمساهمي القطاع الخاص بالشركة – لدورة قادمة – وفق اختيار السادة ممثلي القطاع الخاص الحاضرين في الجمعية العامة .
- يعتبر مجلس الادارة مسئولا عن تنفيذ المادتين 67و68 من اللائحة التنفيذية للقانون 203 لسنة 1991 مع الالتزام بقرارات و التوصيات و التعليمات التي يقرها مجلس ادارة الشركة القابضة و استراتيجيات للشركات التابعة .
- الموافقة علي صرف مكافاة العاملين عن الجهود المبذولة خلال عام بواقع 6 شهور من اجورهم الاساسية في 30-6-2015 مع مراعاة تسوية ما سبق تحميلة علي حساب الاجور لهذا الغرض
- صرف مكافاة لادارة الشركة خالصة الضرائب .
الجمعية العامة غير العادية :
- الموافقة علي استمرار الشركة طبقا لنص المادة 38 من القانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الاعمال العام و طبقا لنص المادة رقم 42 (خامسا ) من النظام الاساسي للشركة .
- فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية المقدمة من الشركة و المعروضة علي الجمعية العامة تقوم الشركة بوضع تصور شامل لكيفية النهوض بالشركة و اقالتها من عثرتها متضمنا السياسات والاجراءات و البرامج الزمنية للتنفيذ علي كافة المحاور ( فنية و تسويقية و تشغيلية و مالية و ادارية ) مع اظهار الاثر المالي طبقا لمراحل التنفيذ و تكلف ادارة الشركة بموافاة الشركة القابضة بما تم في هذا الخصوص و ذلك في خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية .
|