قرر مجلس ادراة شركة Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات في جلستة المنعقدة بتاريخ 19-12-2017 الموافقة علي الاتي :
- الموافقة علي اعتماد تقطبيق نظام التحفيز و الاثابة لصالح المستحقين للاسهم بالشركة و الشركات التابعة و ذلك بما لا يتعدي 5 % من راس المال و ذلك خلال خمس سنوات
- الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة و او نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في اعداد نموذج الافصاح الخاص بالنظام و السير في اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية و الغير عادية
- الموافقة علي تشكيل لجنة الاثابة و التحفيز
- الموافقة علي الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية للنظر نظام الاثابة و التحفيز
- الموافقة علي السير في الاستحواذ عل كامل ارض و بناء عقار تجاري اداري بمنطقة المعادي بالقاهرة باجمالي 74 مليون جنية و تفويض رئيس مجلس الادارة و او نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة
- الموافقة علي اعتماد تقرير خبير التقييم العقاري المقدم الي المجلس بشان تقييم كامل قيمة الارض و العقار
- الموفاقة علي السير في اجراءات تمويل قيمة الاستحواذ علي كامل ارض و بناء العقار المذكور من خلال احدي شركات التاجير التمويلي العاملة بالقطاع و تفويض رئيس مجلس الادارة و او نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات
- الموافقة علي الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للنظر في ابرام عقود معاوضة مع الشركة الفرعونية (المرتبطة برئيس مجلس الادارة ) تفويض رئيس مجلس الادارة و او نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في تحديد موعد و مكان الجمعية
-
|