قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة اسمنت سيناء المنعقدة بتاريخ 18-11-2017 الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية :
- الموافقة علي تاجيل طلب السيد صادق السويدي ممثلا عن شركة السويدي لاسمنت ضم عضوية مجلس الادارة لحين الانتهااء من اجراءات زيادة راسمال الشركة و تعديل المواد 6و7 من النظام الاساسي للشركة
- الموافقة علي ابقاء مجلس الادارة الحالي كما هو دون تغيير
الجمعية العامة الغير عادية :
- الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المرخص به من مليار الي 2 مليار جنية و ذلك لتعدي راسمال المصدر المقترح عن راس المال المرخص به في الوقت الحالي و كذلا لاستيعاب اي زيادات مستقبلية تقوم بها الشركة علي راس المال المصدر
- الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المصدر من 680584430 جنيها مصريا الي 1361168860 جنيها بموجب زيادة نقدية قدرها 680584430 جنية موعة علي عدد 68058443 سهم بقيمة اسمية 10 جنية بالاضافة الي مصاريف الاصدار بشرط ان يتم فتح الاكتتاب في زيادة راسمال الشركة لجميع المساهمين علي مرحلة واحدة فقط مع حق تداول الاكتتاب منفصلا عن لاسهم الاصلي و في حالة حدوث اي تغييرات جوهرية سيتلزم الموافقة المسبقة من الجمعية العامة غير العادية
- الموافقة علي تفويض مجلس الادارة في تعديل المواد 6و7 من النظام الاساسي للشركة
- الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة علي توجيه الدعوة للاكتتاب
|