أعلنت شركة مصر للزيوت والصابون عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق 30/9/2015 وذلك بالعنوان التالى : مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1 ميدان السواح - سراى القبة -القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة ونتائج الاعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2015 والمرفق به النموذج رقم 40 الخاص بالتقرير ونموذج 63 الخاص بوجود خسائر لمدة عامين متتاليين .
2- عرض تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة على القوائم المالية والمركز المالى للعام المالى المنتهى فى 30/6/2015.
3- التصديق على الميزانية و القائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2015. وما يترتب عليه من تعديل لدى موافقة الجمعية على استخدام رصيد الاحتياطى القانونى والاحتياطى النظامى للشركة فى تغطية خسائرها .
4- اعتماد صرف العلاوة الدورية للعاملين فى 1/7/2015 بنسبة 100% .
5- إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2015 فى ضوء ما انتهى اليه تقرير اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للصناعاتا لغذائية بتفويض من الجمعية العامة للشركة عن العام المالى السابق .
6- اخلاء طرف السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2015 .
7 – الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2015 /2016 فيما يجاوز الف جنية .
8-اعتماد التعاملات مع الشركات ذات العلاقة وفقاً لما جاء بالنموذج 40 ومتطلبات المواد 99 و 100 من القانون 159 لسنة 1981 .
9 - تجديد تعيين مكتب السيد الدكتور المحاسب/ عبد العزيز حجازى مراقبا لحسابات الشركة وتحديد اتعابة عن العام المالى 2015/2016 .
10- تحديد قيمة بدلات حضو الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة وما يتمتع به رئيس مجلس الادارة والاعضاء المنتدبون من الرعاية الصحية واستخدام سيارات الشركة .
11-انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة لإنتهاء الدورة الحالية لمجلس الادارة .
|