قرارات الجمعية لعامة العادية و الغير عادية شركة صناديق المؤشرات (EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات ) المنعقدة يوم الاثنين الموافق 6 -11-2017 و تم الموافقة علي :
الجمعية العامة العادية :
- الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية 2016
- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية 2016
- الموافقة علي اعتماد الميزانية و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية 2016
- اخلاء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016
- الموافقة علي تجديد تعيين مراقب الحسابات عن عن السنة المالية 2017
- اعادة تشكيل مجلس الادارة كالتالي :
• ماجد شوقي سوريال – رئيس مجلس الادارة ممثلا عن بلتون المالية القابضة
• شيرين فتحي فاضل - - العضو المنتدب ممثلا عن بلتون المالية القابضة
• محمد احمد حسان - عضو مجلس ادارة
• سلامة فارس عبد العزيز - عضو مجلس ادارة
• اسلام عبد العظيم عكاشة - عضو مجلس ادارة
الجمعية العامة الغير عادية
- الموافقة علي تغيير اسم الشركة الي ( شركة صناديق المؤشرات (EGX30INDEX ETF) ) و تعديل المادة 2 من النظام الاساسي للشركة
- تغيير عنوان مقر الشركة و تعديل المادة 4 من النظام الاساسي للشركة
|