قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر العليا المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 31-10-2017 و تم الموافقة علي ما يلي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017م.
2- الاحاطة بتقارير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة والرد عليها عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017م.
3- اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحسابات الختامية السنة المالية المنتهية في 30/6/2017م.
4-الموافقة علي اعتماد القوائم المالية المجنعة لشكتري مطاحن مصر العليا و وادي الملوك للطحن و الصناعات الملحقةعن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017 حيث بلغ صافي الربح بعد الضريبة مبلغ 176392762 جنية مقابل 117204980 جنية العام السابق و اعتماد الجمعية العامة لشركة وادي الملوك بتاريخ 9-10-2017
5-الموافقة علي اعتماد قائمة التوزيعات المقترحة بتوزيع نقدي قدرة 12.25 جنية للسهم باجمالي مبلغ 85.750 ملوين جنية
6 الاحاطة بما يلي :-
- الموافقة علي صف مكافاة للعاملين عن المجهودات المبذولة عن العام المالي 2016/2017.
- اعتماد المساحه الفعلية لارض ورشة المزلاوي بسوهاج وقدرها 739.75.
7- احاطة الجمعية العامة بقرارات مجلس الادارة :-
- صرف العلاوة الدورية بنسبة 7%.
- ضم العلاوة الخاصة المقررة بنسبة 15%.
- ضم العلاوة الخاصة بنسبة 10% بما لا يتجاوز 10% من الاجر الاساسي في 30/6/2016 بحد ادني 65 جنية وحد اقصي 120 جنية .
- صرف العلاوة الشهرية بنسبة 10%.
- صرف علاوة الغلاء بنسبة 10%.
8- اعتماد زيادة بدل الوجبة للعاملين الي 400 جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو 2017م.
9- اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2016/2017 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام 2017/2018.
10- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016/2017.
11- تحديد مكافات وبدلات السادة اعضاء مجلس الادارة واعتماد ما تم صرفه اعتبارا من 1/7/2016 وحتي 30/6/2017.
12- تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالي 2017/2018 وتحديد اتعابه .
13- الموافقة علي تشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة وفقا لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائخته التنفيذية. كالتالي :
• ممثلي الشركة القابضة :
o ربيع قليعي محمد
o عبد القادر السيد محمد
o سيد ابو القاسم
• ممثلي اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
o احمد فتحي محمد محمود
• الشركة العربية لحليج الاقطان
o هاني عبد اللطيف علما
• شركة مصر للتامين
o ممدوح احمد صالح
• المساهمين الافراد
o محمد بن ضحيان بن عبد العزيز
o محمود عبد الحليم محمد عشماوي
• ممثل صندوق التامين الخاص للعاملين بالشركة
o اشرف محمد محمود الهجان
|