قرر مجلس ادارة شركة نايل سيتي للاستثمار في جلستة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 23-10-2017 الموافقة علي الاتي :
- الموافقة علي كافة الاجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة بشان الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 11-9 و الممتدة الي 12-9-2017 من حيث قانونية الدعوة والانعقاد و انصاب الاجتماع و بالرغم من ذك فان الشركةتدعو مرة اخري لعقد الجمعية العامة العادية للشركة وفقا لاحكام القانون من جيث ( الدعوة للعقد الاجتماع و النشر في جريدتين يوميتين و استلام كافة التفويضات من ممثلي الشركاة ) :
- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016 و الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 18-11-2017 لمناقشة الاتي :
o المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال ومكافات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالى 2017 .
o تعين مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية 2017 وتحديد اتعابه.
o اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2016 والترخيص للسيد رئيس مجلس الادارة بمنح تبرعات خلال عام 2017 فى الحدود التى يقرها القانون رقم 159 لسنة 1981.
o اعتماد عقود المعاوضة
- الموافقة علي توفيق اوضاع الشركة وفقا للمادة 53 مكرر
|