قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية (انعقاد ثاني )الدولية للصناعات الطبية ايكمي المنعقدة يوم يوم الخميس الموافق 19-10-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية :
- اعتماد المحاضر مجلس الادارة ارقام 1و2و3و4و5 عن عام 2015
- اعتماد قرار اختيار السيد الدكتور / سامح السيد اسماعيل بالانضمام لعضوية مجلس إدارة الشركة عن المساهمين نظرا لخبراتة العديدة داخل مصر وخارجها فى مجال صناعة الادوية والمستلزمات الطبية مع كبرى الشركات العالمية . وبذلك يصبح تشكيل مجلس الادارة كالتالى
• السيدالاستاذ/ هشام فوزى صابر عز الدين رئيس مجلس الادارة
• -السيد الدكتور/ رضا شفيق ميخائيل عضو مجلس الادارة
• -السيد الاستاذ/ ابراهيم محمود سالم فتح هلال عضو مجلس الادارة .
• -السيد الاستاذ/محمد رجب محمد حسنين عضو مجلس الادارة
• -السيد الدكتور/ سامح السيد إسماعيل عضو مجلس الادارة
• -السيد المهندس/ طارق أحمد حسن غيتة عضو مجلس الادارة – مستقل
• -السيد الدكتور / وليد فؤادعلى الحوشى عضو مجلس الادارة – مستقل
الجمعية العامة الغير عادية :
- اعتماد الدراسة المستقبلية المقدمة من لامستشار المالي المستقل ايجي ترند للاستشارات المالية عن الارواق المالية المؤرخة في 13-8-2017 بشان زيادة راس المال
- الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المرخص به من 30 مليون جنية الي 100 مليون جنية
- الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المصدر و المدفوع من 12 مليون جنية الي 42148815 جنية بزيتدو قدرها 30148815 جنية موزعة علي عدد 30148815 سهم بقيمة اسمية 1 جنية للسهم بوقاع 2.5124 سهم اصلي لكل سهم لقدامي المساهمين بخلاف مصاريف الاصدار و ذلك علي ان تمول الزيادة نقدا و / او من الارضدة الدائنة المستحقة الاداء للمساهمين كلا بحسب نسبة مساهمته في راس المال
- الموافقة علي تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي
- تفويض رئيس مجلس الادارة بتعديل المواد 6ى7 من النظام الاساسي للشركة في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب
|