أعلنت شركة مطاحن مصر العليا عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 31/10/2017 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1 ميدان السواح سراى القبة بالقاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017 .
2 - النظر في تقارير مراقبي الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة والرد عليها عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017 .
3 – إعتماد الميزانية والقوائم المالية والحسابات الختامية وتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017 .
4 – النظر فى المذكرات الأتية :
• بشأن الموافقة علي صرف مكافاة للعاملين علي المجهودات المبذولة عن العام المالي 2016/2017 .
• بشأن إعتماد المساحة الفعلية لأرض ورشة المزلاوى بسوهاج وقدرها 739.75 متر مربع .
5 – إحاطة الجمعية العامة بقرارات مجلس الإدارة بشأن :
• صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 7% إعتباراً من أول يوليو 2017 من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه إشتراكات التأمينات الأجتماعية .
• ضم العلاوة الخاصة المقررة بنسبة 15% إلى من الأجر الأساسى فى أول يوليو 2017 .
• ضم العلاوة الخاصة بنسبة 10% بما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسي في 30/6/2016 بحد ادني 65 جنية وحد اقصي 120 جنية .
• صرف العلاوة الشهرية بنسبة 10% .
• صرف علاوة الغلاء بنسبة 10%.
6- اعتماد زيادة بدل الوجبة للعاملين الي 400 جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو 2017 .
7- اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2016/2017 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بمنح تبرعات خلال عام 2017/2018 .
8- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016/2017 .
9- تحديد مكافات وبدلات السادة اعضاء مجلس الادارة واعتماد ما تم صرفه اعتبارا من 1/7/2016 وحتي 30/6/2017 .
10- تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالي 2017/2018 وتحديد اتعابه .
11- النظر في انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة وفقا لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائخته التنفيذية .
|