قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة القومية للاسمنت المنعقدة بتاريخ 2-10-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية :
- بناء علي تفويض الجمعية العامة للسيد السفير رئيس الجمعية العامة في اعادة تشكيل مجلس الادارة قررت الجمعية اعتماد قرار رئيس الجمعية عالامة رقمي 96 و 102 بقبول الاستقالة المقدمة من كل من :
o السيد الكميائي / سعيد عبد المعطي – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة (اعتبارا من 31-7-2017 )
o المهندس / محمد عوني عبد المجيد عجور – عضو مجلس الادارة للشركة (اعتبارا من 31-7-2017 )
o زكاريا فريد عبد لفتاح – عضو مجلس الادارة للشركة (اعتبارا من 31-7-2017 )
و تعيين كلا من
o مهندس / علاء عبد الكريم حسن محمد – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
o ابراهيم احمد ابراهيم حرك – عضو مجلس الادارة غير متفرغ
o احمد عبد العزيز احمد عبد الرحمن – عضو مجلس الادارة غير متفرغ
لاستكمال دورة مجلس الادارة منتهية في اغسطس 2018 و بذات المعاملة المالية المحددة بالقرار الاداري قم 113 لسنة 2015
- التصديق علي القوائم المالية للشركة في 30-6-2017 و المعروضة علي الجمعية العامة و كذلك نتائج الاعمال التي اظهرت خسائر قدرها 971324 الف جنيها
- اقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين اعتبارا من 1-7-2017
- عدم اخلاء مسئولية مجلس الادارة السابق عن المركز المالي في 30-6-017 مع تفويض رئيس مجلس الادارة في تشكيل لحجنة لبحث اسباب تدهور الاوضاع المالية و الفنية و ارتفاع الخسائر بصورة كبيرة و كذا بحث قواعد التي تم علي اساسها ضرف الحوافز للعاملين بالزيادة بقيمة وصلت الي 126.8 مليون جنية بما يعادل 45.8 شهر علي ان تنتهي اللجنة من اعمالها خلال شهر من تاريخ تشكيلها و العرض علي مجلس ادارة القابضة
- تتولي اللجنة المشكلة بالبند السابق اقتراح الاسسس و القواعد لصرف الحوافز للعاملين اخذا في الاعتبار الاوضاع المالية للشركة
- تفويض رئيس الجمعية العامة في بحث امكانية عرض كامل او خصة من اسهم الشركة في شركة النهضة للصناعات و السويس للاسمنت بعد تقييم السيهم باقيمة العادلةعن طريق مستشار مالي مستقل معتمد من هيئة الرقابة و ذلك بهدف توفير سيولة للشركة
- علي ضوء ما تبين للجمعية العامة ما اثارة الجهاز المركزي للمحاسبات من تحقيق كافة منتجات الشركة لخسارة مقارنة بالتكلفة الصناعية بالاضافة الي عدم تحقيق لهدف تسليمات للعملاء و صعوبة توفير التزامتها قصيرة الاجل يتعين علي ادارة الشركة الجديدة سرعة تدارك الاوضاع و دراسة البدائل اللازمة نحو زيادة القدرة الانتاجية و البيعية و تطبيق افضل نظم استخدامات الطاقة و مما لها الاثر في تحسين اقتصاديات الشركة
الجمعية العامة غير العادية :
- الموافقة علي استمرار الشركة في اداء نشاطها رغم تجاوز مجمع الخسائرها نصف نصف راس المال المصدر وعلي الشركة اعداد دراسة توضح خطط اصلاح الخلل في الهيكل التمويلي و الفني و الخروج بالشركة من دائرة التعثر
|