قرارات الجمعية العامة العادية العربية للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم الخميس الموافق 28-9-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن تلك السنة
- التصديق علي القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر و نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
- الموافقة علي حساب توزيع الارباح المقترح عن اذات السنة المالية بواقع 2 جنية للسهم وترحيل
-ترحيل المتبقي من حصة مكافاة مجلس الادارة لحساب الفائض المرحل
- اعتماد صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة
- اعتماد تشكيل مجلس الادارة لمدة عام كلتالي :
• صيدلي / طارق محمد عبد الرحمن – رئيس مجلس الادارة و عضوا منتدبا
• فريد فوزي لاوندي – عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة
• صيدلي ايمن علي عثمان – عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة
• جميل اديب مينا بقطر – عضو مجلس الادارة عن الشركة القابضة
• كميائي احمد سعيد نعمان ممثلا للمساهمين
• اربع اعضاء منتخبين طبقا لاحكام القانون
-اعتماد التجاوزات في التبرعات بمبلغ 132.757 جنية
- اعتماد التجاوزات في الاستثمارات بمبلغ 16.791 مليون جنية
- اعتماد العلاوة الاستثنائية بنسبة 10 من الاجر الاساسي للعاملين في 30-6-2017
|