قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 27-9-2017 و تم الموافقة علي :
الجمعية العامة العادية :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و نتائج الاعمال عن السنة المالية 2016-2017
- التصديق علي تقريري السادة مراقبي الحسابات و لاتصديق علي رد الشركة عليمها
- المصادقة علي استخدام مبلغ 15803281.75 جنية من الاحتياطي القانوني لتغطية الخسئر المرحلة الناتجة من تطبيق المعيار المحاسبي رقم 5
- المصادقة علي المركز المالي للشركة في 30-6-2017 و القوائم المالية و الحسابات الختامية للشركة
- الاحاطة بما حصل علية رئيس و اعضاء مجلس الادارة من رواتب و مكافات و بدلات للعام المالي 2016-2017
- الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017 بتوزيع كوبون بقيمة 15 جنية للسهم
- الاحاطة بقرارات مجلس الادارة بشان :
o ضرف العلاوة الدورية للعاملين
o ضم العلاوة الخاصة بنسبة 10%
o ضرف العلاوة الخاصة الشهرية
o صرف علاوة استثنائية المثررة
o اعتماد زيادة بدل الوجبة للعاملين
- اعتماد التبرعات التي تمت للعام المالي 2016-2017 بمبلغ 413593.50 جنية و الترخيص لمجلي الادارة بالتبرع لعام 2017-2018
- اعتماد قرار مجلس الادراة بحلستة رقم 740./4 بتاريخ 28-3-2017 بتعيين الاستاذ عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول مراقب لحسابات لاشركة اعتبارا من 20-3-2017
- تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام المالي 2017-2018
- تحديد مكافات و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة
- اخلاء طرف مجلس الادارة عن السنة المالية للعام 2016-2017
- انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة كالتالي :
اولا : ممثلي الشركة القابضة
- المهندس / محمد عبد الغفار محمد السبع - رئيس مجلس الادارةو العضو المنتدب
- ابو زيد حمزة محمد رزق شاهين – عضوا منتدبا للشئون الفنية
- ناصر مبروك مصطفي الموافي – عضو منتدبا للشئون المالية و الادارية
ثانيا : ممثل اتحاد المساهمين
- محمد ابراهيم المرسي زيد – عضوا لمجلس الادارة
ثالثا : ممثلي المساهمين و الافراد
-المحاسب / المثني محمد لطفي الفقي – عضو مجلس الادارة
المحاسب / كمال ميخائيل منصور – عضو مجلس الادارة
السادة مصر للتامين – عضو مجلس الادارة
الجمعية العامة الغير عادية
- تعديل المواد ارقام 7و56و57 من النظام الاساسي للشركة لتتوافق مع القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
|