قرر مجلس ادارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية في جلستة المنعقدة بتاريخ 18-9-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
1- اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق بجلسته المنعقده في 10 مايو 2017.
2- استعراض محضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقده في 14 اغسطس 2017.
3- استعراض محضري اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقدين في 29 مايو 2017 و 13 اغسطس 2017 واعتماد ما ورد بهما .
4- اعتماد اعادة تشكيل لجنة المخاطر ليصبح تشكيلها علي النحو التالي :-
- السيد الاستاذ / وليد عامر - رئيسا
- السيد الاستاذ / شيرين عبد الرؤوف القاضي - عضوا
- السيد الاستاذ / رائد سلامه - عضوا
- السيد الاستاذ / محمد سيد - عضوا وامين سر اللجنة.
5- في ضوء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 61 لسنة 2017 فقد تم اعتماد ان يكون كل من السيد الاستاذ / محمد ماهر والسيد الاستاذ / هشام حسن والسيد الاستاذ / وائل داود هم المفوضين فقط لاعتماد تنشيط الحسابات الراكده لعملاء نشاط امناء الحفظ علي ان يكون اعتماد تنشيط اي حساب راكد يتوقيعين اتنين علي الاقل من الساده المذكورة اسمائهم.
6- الموافقة من حيث المبدا علي ايجار احدي الادوار المملوكة للشركة بمبني المعز واقرار صرف ما لا يتجاوز المليون جنية كانفاق علي التاثيث.
|