أعلنت شركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 30/9/2017 فى تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا و ذلك بفندق تريومف – قاعة رمسيس الدور الثانى شارع الخليفة المامون تقاطع شارع احسان عبد القدوس – مصر الجديدة و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:
1-تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2017.
2-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية الموضحة و ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسئوليته عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017.
3-التصديق على القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2017.
4-تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها.
5-تقرير صرف علاوة استثنائية للعاملين بنسبة 10% من الاجر الاساسى فى 30/6/2017 وفقا للقواعد المنظمة لها.
6- اعتماد التجاوز فى التبرعات.
7- انتخاب ممثل عن المساهمين من الاشخاص الاعتبارية او الافراد من القطاع الخاص فى عضوية مجلس ادارة الشركة و للسادة المساهمين ان يتقدموا بطلبات الترشيح وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض بناء على الشروط المعلنة بالشركة و ذلك فى موعد غايته اسبوع قبل تاريخ الانعقاد المشار اليه .
8- تشكيل مجلس الادارة .
|