قرر مجلس ادارة شركة المصرية للدواجن في جلستة المنعقدة بتاريخ 10-8-2017 الموافقة علي الاتي
1- التصديق علي محضر الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ 26/7/2017.
2- التصديق علي محضر لجنة المراجعة المنعقد بتاريخ 30/7/2017.
3- اعتماد القوائم المالية الدورية المستقلة عن الربع الثاني لعام 2017 المنتهي في 30/6/2017.
4- اعدام اسهم الخزينة بعدد 4730000سهم وبنسة 10% من راس مال الشركة .
5- تخفيض راس مال الشركة المصدر والمدفوع من 746000000 جنية مصري الي 85140000 جنية مصري وذلك قيمة اسهم الخزينة وبعدد 4730000 سهم بالقيمة الاسمية للسهم 2 جنية مصري .
6- اعتماد نموذج تقرير الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية والماده (52) من الاجراءات التنفيذية لها بشان تخفيض راس المال من 94600000 جنية مصري الي 85140000 جنية مصري بقيمة اسهم الخزينة .
7- تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في ادخال اي تعديلات علي نموذج الافصاح بغرض التعديل وفقا للماده (48) طبقا لطلبات البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الادراية الاخري .
8- تفريض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتخاذ اجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض راس المال المصدر والمدفوع من 94600000 جنية مصري الي 85140000 جنية مصري والنظر في تعديل المواد (6 , 7 ) من النظام الاساسي للشركة والاعلان عنها واتخاذ كافة الاجراءات التي تطلبها الجهات الادراية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري اذا تطلب الامر ذلك بعد موافقة البورصة المصرية علي نشر تقرير الافصاح.
|