اعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده فى الساعة 1 ظهراً يوم الاربعاء الموافق 19/7/2017 وذلك بفندق الواحة - طريق مصر الاسكندرية الصحراوى بعد المتحف المصرى الكبير وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
2. عرض تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
3. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
4. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2017 واعتماد تبرعات السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
5. النظر في تحديد واعتماد بدل العضوية وحضور الجلسات الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام 2017 و 2018 .
7. إخلاء طرف مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
8.تجديد الموافقة والترخيص لمجلس ادارة الشركة فى التصرف فى العقارات والشقق المستأجرة من الغير وتأجير الاراضى والعقارات التى تمتلكها الشركة مقابل حصول الشركة على عائد مالى ذات نفع للشركة .
9.الموافقة على ما تم اتخاذه من اجراءات بشأن اتفاقية تسوية مديونية الشركة مع البنك الاهلى المصرى الموقعة بتاريخ 30/5/2017 بالبيع لقطعة الارض ملك الشركة بدلاً من الاستثمار العقارى كسداد عينى لجزء من المديوينة .
10-انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة يتكون من "خمسة" اعضاء على الاقل ولا يزيد عن عدد "سبعة" اعضاء وعلى من يرغب فى ترشيح نفسه ويمتلك عدد من الاسهم لا يقل عن خمسة آلاف سهم ويتوفر فيه الشروط القانونية ان يقدم طلباً على النموذج المعد لذلك بالشركة وتسليمه لمكتب السيد المحاسب/رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مقابل ايصال بالاستلام وذلك خلال الفترة من 16/7/2017 الى 18/7/2017 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً مع تقديم السيرة الذاتية .
|