قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية المنعقدة بتاريخ 21-6-2017 الموافقة علي الاتي :
- اعادة تشكيل مجلس الادارة كالتالي :
o الدكتورة/ منال حسين عبد الرازق المرسي– رئيسية مجلس الادارة ممثلة عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG
o خالد جلال جرجس بشارة – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ممثل عن عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG
o سميح انسي نجيب ساويرس – عضو مجلس ادارة شركة ممثل عن عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG
o اشرف سوريال نسيم – عضو مجلس ادارة شركة ممثل عن عن شركة اوراسكوم القابضة للتنمية AG
o عمرو محمد بدر – عضو مجلس ادارة شركة
o مايكل روبرت راين – عضو مجلس ادارة شركة
o محمد هشام عباس زعزوع – عضو مجلس ادارة شركة
علي ان تنقضي فترة المجلس بانقضاء الجمعية العامة العادية المزمع عقدها في 2018 لاعتماد المركز المالي للشركة في 31-12-2017
- اعتماد عقود المعاوضة المرخص بها مسبقا من الجمعية العامة
- الموافقة علي ابرام عقد بيع حصة الشركة في شركة اوراسكوم لادارة الفنادق لشركة اوراسكوم لادارة الفنادق AG شركة سويسرية و ذلك بالقيمة الاسمية للحصة و ذلك باجمالي 198000 جنية
الجمعية العامة الغير عادية :
- تعديل المادة 2 من النظام الاساسي للشركة ( بتعديل اسم الشركة الي شركة اوراسكوم للتنمية مصر )
- الموافقة علي منح حق التوقع لكل من الدكتورة / منال حسين عبد الرازق المرسي و الاستاذ / خالد جلال جرجس بشارة و الاستاذ / اشرف سوريال نسيم و الاستاذ / طارق فيصل يوسف سليمان
|