أعلنت شركة حديد عز عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى تمام الساعة 2 ظهراً يوم الاربعاء الموافق 14/06/2017 بالمبنى الادارى لمصنع الشركة بمدينة السادات – محافظة المنوفية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2016 .
2 - عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2016.
3 - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2016.
4 - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2016.
5 - تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المقبلة.
6 - تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2017 .
7 - التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال 2016 والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة عن عام 2017 وتفويض المجلس فى اصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة .
8 - اعتماد التبرعات التى تم صرفها خلال عام 2016 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2017 وحدوده .
|