قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف المنعقدة يوم الخميس الموافق 25-5-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
o مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o الموافقة علي مقترح مجلس الادارة بخصوص توزيع الارباح
• 5% احتياطي قانوني بمبلغ 557100 دولار امريكي
• ترحيل الباقي وقدرة 10584900 دولار امريكي كارباح محتجزة
o اعتماد قرارات مجلس الادارة خلال عام 2016
o اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الادارة تعديل ممثل EFG Capital Partner في تشكيل مجلس لادارة
o اخلاء مسئولية مجلس الادارة
o انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة 3 سنوات كالتالي
• محمد طارق ماجد نديم – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
• شهيرة محمد مجدي زيد – نائب رئيس مجلس الادارة
• حامد عيسي حامد عليش – نائب رئيس مجلس الادارة
• شيرين ماجد نديم – عضو مجلس الادارة
• بهيرة محمد مجدي زيد عضو مجلس الادارة
• عماد الدين حسين فوزي عضو مجلس الادارة الرئيس التنفيذي
• سحر السلاب عضو مجلس الادارة
• ياسر سليمان الملواني عضو مجلس الادارة
• محمد كمال عبد العظيم هداية عضو مجلس الادارة
• سامر صفوت هلال عضو مجلس الادارة
• كريم اسامة مرسي عضو مجلس الادارة
• احمد محمود عيد عضو مجلس الادارة
• محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن عضو مجلس الادارة
o الموافقة علي عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة في 2016 و التصريح لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة
o تعيين مراقبي الحسابات عن عام 2017و تحديد اتعابهم
الجمعية عامة غير عادية
- الموافقة علي اضافة نشاط مكمل لغرض الشركة و تعديل المادة 3 من النظام الاساسي للشركة
- الموافقة علي انشاء فرع الشركة بالقرية الذكية لتحسين و تيسير ظروف العمل مع الاحتفاظ بجزء من فرع الشركة بالمعادي
ا
|