نتشرف ان نحيط سيادتكم علما بملخص قرارات مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة المنعقد اليوم -:
أولا: - الموافقة على توصية لجنه المراجعة بقبول اعتذار السيد كامل مجدي صالح عن الاستمرار في عمله كمراقب لحسابات شركة بلتون القابضة وشركاتها التابعة عملاَ بقواعد الحوكمة حيث أنه يقوم بهذا العمل منذ 10 سنوات، مع تقديم خالص الشكر له ولمعاونيه على المجهودات المبذولة خلال هذه الفترة.
ثانيا -: الموافقة على المقترح الخاص بتعيين السيد / سامي عبد الحفيظ احمد إبراهيم الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه KPMG كمراقب لحسابات شركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في /31/ 12 2017 و المراكز المالية الربع سنوية تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة و شركاتها التابعة للاعتماد .
ثالثا : الموافقة على قبول استقالة الأستاذ / ماهر عزيز من عضوية لجنة المراجعة بالشركة بصفته عضوا مستقلاَ من ذوي الخبرة وتعيين الأستاذ / هشام الأفندي الشريك الرئيسي بمكتب ماك ميلان وودز – مصر بدلا َ منه كعضو مستقل من ذوي الخبرة.
|