قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية رمكو لانشاء القري السياحية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 15-5-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
o التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o - التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o - النظر في اخلاء طرف مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o - تحديد بدل حضور الجلسات و بدل الانتقال لاعضاء مجلس الادارة للعام 2017
o - تجديد تعيين مراقبي الحسابات الشركة لعام 2017
o اعتماد عقود المعاوضة المبرمة مع اعضاء مجلس الادارة لعام 2016( لا يوجد عقود معاوضة مبرمة خلال 2016 ) والموافقة علي ابرام عقود معاوضة مع شركتي ايوبكو للمقاولات و الدولية لصناعات الكهربائية و الالكترونية الكتروجورج
o - الموافقة علي التبرع لصندوق تحيا مصر
الجمعية العامة الغير عادية
o الموافقة علي المبدا في دمج مجموعة الشركات التابعة في شركة رمكو لانشاء القري السياحية و توفيض رئيس مجلس الادارة في السير في اجراءات الدمج
o الموافقة علي الغاء برنامج شهادات الايداع الامريكية و التي تم اصدارها في 2010 عن طريق بنك جي بي مورجان
o الموافقة علي تخفيض راس المال المصدر عن طريق اعدام اسهم الخزينة التي مضي علي شرائها اكثر من عام و البالغ عددها 1000000 سهم خزينة
o تعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسي للشركة
|