أعلنت شركة العالمية للاستثمار والتنمية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعيه العامه العاديه يوم السبت الموافق 13/5/2017 فى تمام الساعه 8.30 صباحاً وذلك بالقرية الذكية 69 ب قاعة المؤتمرات امام مبنى الرقابة المالية بالكيلو 28 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى – جيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2016 .
2 - التصديق على الميزانيه العموميه والقوائم الماليه والحسابات الختاميه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2016.
3 - تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2016.
4 - النظر فى اقتراح مجلس الاداره بشأن الارباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة فى 31/12/2016.
5 – المصادقة على عقود المرابحة والمعاوضة مع الشركة عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2016 و تجديد التفويض لمجلس الاداره فى ابرام عقود معاوضه جديده لعام 2017 .
6 - اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الاداره عن مسئوليتهم عن الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2016.
7 - تحديد مكافأت وبدلات حضور جلسات مجلس الاداره عن عام 2017 .
8 – تجديد تعيين مراقب حسابات الشركه عن عام 2017 وتحديد اتعابه .
9- انتخاب عضوين مستقلين لمجلس الادارة نفاذاً لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية من غير المساهمين .
|