أعلنت شركة مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية عن دعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية – الإجتماع الثانى المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 13/5/2017 فى تمام الساعة 9 صباحاً وذلك بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الاولى بمدينة 6 أكتوبر –الجيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
2- عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
3- التصدق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
4- ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى فى 31/12/2016 .
5- إعتماد مكافات وبدلات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
6- تحديد مكافات وبدلات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
7- النظر فى تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2017 وتحديد اتعابة .
8- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضة فى تقديم تبرعات تجاوز 5 الاف جنية مصرى لكل حالة خلال عام 2017 واعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
9-تفويض رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ القرار بشأن نقل المقر الادارى للشركة من 3 شارع شهاب – المهندسين الى المساحة المملوكة للشركة فى بيراميدز مول بشارع الهرم وبيع المقر بشارع شهاب وكذلك التصرف بالبيع بالقصر الكائن بمارينا العالمين ملك الشركة .
|