قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية السويدى اليكتريك المنعقدة يوم الخميس الموافق 4-5-2017 و تم الموافقة علي جدول الاعمال الاتي :
الجمعية العامة العادية
o المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2016
o المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016
o النظر في اعتماد عقود المعاوضة لعام 2016 و تفويض الشركة في ابرام عقود معاوضة لعام 2017
o الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016
o ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2016 .
O التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه للعام المالى 2017 .
O تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2017 وتحديد أتعابة .
O تحديد بدلات ومكافأت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017 .
O اعادة تشكيل مجلس الادارة لمدة جديدة كالتالي :
• صادق احمد صادق السويدي – رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي
• احمد احمد صادق السويدي – عضو مجلس الادارة المنتدب
• احمد فكري عبد الوهاب- عضو مجلس الادارة
• محمد احمد صادق السويدي - عضو مجلس الادارة
• عمرو محمد احمد لبيب - عضو مجلس الادارة
• هشام الخازندار - عضو مجلس الادارة
• هاني جمال الدين محمد - عضو مجلس الادارة
• عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدي- عضو مجلس الادارة
• احمد صادق احمد صادق السويدي- عضو مجلس الادارة
الجمعية العامة الغير عادية
- تخفيض راس المال المصدر للشركة بقيمة اسهم الخزينة المملوكة للشركة البالغ عددها 5 ملوين سهم بقيمة اسمية 50 مليون حنية ليصبح راس المال المصدر للشركة بعد التخفيض 2184180000 جنية موزعة عل 218418000 سهم
- تعديل المواد 6و7 من النظام الاساسي للشركة
|