أعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 30/5/2017 الساعة 3 عصراً بمقر الشركة الكائن فى 5 أ شارع غرناطة روكسي مصر الجديدة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى 31/12/2016.
3- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
4- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وأخلاء مسؤليته من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
5- تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2017.
6- تعيين السيد مراقب الحسابات عن العام المالى 2017 وتحديد اتعابه .
7-اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ 28/11/2016 .
8-اعتماد تشكيل مجس الادارة .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد على الاف جنيه خلال السنة المالية 2017 و ذلك طبقاً لاحكام المادة 101 من القانون 159 لعام 1981 .
|