ورد ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٧ و تم الموافقة علي جدول الأعمال التالى :-
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦.
- .عرض تقرير السادة / مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات وتقريرى السيد / مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦ ورد الشركة عليهم .
- .المصادقة على القوائم المالية للشركة فى٣١/ ١٢/ ٢٠١٦.
- .الموافقة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦ بتوزيع ١/٨ سهم أسمى مجانى لكل ١ سهم أصلى ( أسمى أو لحامله ) بإجمالى ١ مليون سهم مموله من أرباح العام المالى . ٢٠١٦
- .إعتماد التغييرات التى تمت فى تشكيل مجلس الإدارة منذ إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة فى ١٤/٠٤ . ٢٠١٦
- .إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦.
- .إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات كالتالي :
• عادل مامون عبد الرؤوف ندا – عضو المجلس ممثل عن المساهمين الأفراد
• مدحت احمد قمر - عضو المجلس ممثل البنك الأهلى المصرى
• عبد العزيز عبد الستار الخولي - عضو المجلس ممثل البنك الأهلى المصرى
• تيسير عامر حسن - عضو المجلس ممثل البنك الأهلى المصرى
• عضو مجلس ادارة عن البنك الاهلي
• محمد انور مصطفي الاهواني - عضو المجلس ممثل بنك قناة السويس
• احمد عبد الرحمن حسين امام - عضو المجلس ممثل شركة مصر للتأمين
- .تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧.
- .ارجاء البت في المعالجة المحاسبية المقترحة لبعض بنود الرصيد المدين لمخالفات الإدارة التنفيذية السابقة أل النشرتى مع إستمرار الإجراءات القانونية المتخذة بشأنها وإستمرار قـرار الجمعية العامة العاديـة للشركة فى ٢٢/ ٥/ ٢٠٠٣ بعـدم إبراء ذمة الإدارة التنفيذية السابقة (أل النشرتى) .
- .تعيين مراقبى حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للعام المالى ٢٠١٧.
- .تفويض رئيس مجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضه
|