أعلنت شركة المجموعه المصريه العقاريه عن الدعوه لعقد اجتماع الجمعيه العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 27/4/2017 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر نادي البنك الاهلي المصري 3 ش المحروسة العجوزه وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 .
2- النظر في تقريري مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للشركة في 31/12/2016 ورد الشركة عليهما.
3- المصادقة علي القوائم المالية للشركة في 31/12/2016.
4-النظر فى مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 بتوزيع 1/8 سهم اسمى مجانى لكل 1 سهم اصلى (اسمى او لحامله) بإجمالى 1 مليون سهم ممولة من ارباح العام المالى 2016 .
5-اعتماد التغييرات التى تمت فى تشكيل مجلس الادارة منذ انعقاد الجمعية السابقة فى 14/4/2016.
6- ابراء ذمة الساده/ رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2016.
7-انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات
8- تحديد بدلات ومخصصات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام 2017 .
9- النظر في مذكرة المعالجة المحاسبية المقترحة لبعض بنود الرصيد المدين لمخالفات الادارة التنفيذية السابقة أل النشرتى مع استمرار الاجراءات القانونية المتخذه بشأنها واستمرار قرار الجمعية العامة العادية للشركة فى 22/5/2003 بعدم ابراء ذمة الادارة التنفيذية السابقة (أل النشرتى) .
10- تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم للعام المالي 2017 .
11- تفويض رئيس مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة .
|