قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية التعمير والاستشارات الهندسية المنعقدة يوم الاحد الموافق 23-4-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- تقريرمراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016 و الموافقة علي توزيع ارباح علي المساهمين عن الفترة حصة المساهمين بتوزيع سهم مجاني لكل 10 اسهم و 0.62 جنية نقدي لكل سهم باجمالي مبلغ 10044000 جنية
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- تحديد بدلات و مكافات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
- النظر في تجديد تعيين مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2017
-اعادة انتخاب مجلس الادارة كالتالي :
* وثيقة القابضة
*سعد بعد العزيز الوران
*مؤسسة غنيمة يوسف عيد النصار
*عمر علي فهد الزميع
*شركة وثيقة للاستشارات
*المالية للاستثمار و التمية
*الشركة الدولية للانشاءات
الجمعية العامة الغير عادية
- الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المصدر و المدفوع من 226800000جنية الي 249480000 جنية بزيادة قدرها 22680000جنية باصدار عدد 1620000سهم مجاني بقيمة اسمية للسهم 14 جنية تمويلا من الارباح العام اظاهرة في القوائم المالية في 31-12-2016
|