قرر مجلس ادارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف في جلستة المنعقدة بتاريخ 22-4-2017 الموافقة علي الاتي :
- الموافقة علي مؤشرات نتائج اعمال الشركة السنوية للعام المالي 2016 و التي اظهرت الاتي :
o القوائم المستقلة : و اظهرت تحقيق الشركة لصافي ربح قدرة 11.142 مليون دولار امريكي و ذلك مقابل صافي ربح قدرة 7.766 مليون دولار امريكي للفترة المقابلة
o القوائم المجمعة : و اظهرت تحقيق الشركة لصافي ربح قدرة 19.081 مليون دولار امريكي و ذلك مقابل صافي خسارة قدرها 16.276مليون دولار امريكي للفترة المقابلة
- الموافقة علي ترحيل الارباح بعد تجنيب الاحتياطي القانوني الي الارباح المرحلة
- الموافقة علي اعتماد تقريرالاتفصاح بغرض السير في اجراءات تعديل غرض الشركة باضافة نشاط مكمل لغرض الشركة و تفويض رئيس مجلس الادارة في اضافة اية تعديلات علي تقرير الافصاح و الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية بعد اسوبع من نشر تقرير الافصاح
- الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة في الدعوة لعغقد الجمعية العامة العادية لمناقشة الاتي :
o مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o - اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o - مناقشة مقترح مجلس الادارة بخصوص توزيع الارباح
o اعتماد قرارات مجلس الادارة خلال عام 2016
o - - اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الادارة تعديل ممثل EFG Capital Partner في تشكيل مجلس لادارة
o اخلاء مسئولية مجلس الادارة
o انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة 3 سنوات
o - مذكرة بخصوص عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة في 2016 و التصريح لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة
o تعيين مراقبي الحسابات عن عام 2017و تحديد اتعابهم
و كذلك تفويضة في الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية لمناقشة اضافة نشاط مكمل لغرض الشركة و تعديل المادة 3 من النظام الاساسي للشركة
- الموافقة علي انشاء فرع الشركة بالقرية الذكية لتحسين و تيسير ظروف العمل مع الاحتفاظ بجزء من فرع الشركة بالمعادي
|