قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 19-4-2017 و تم الموافقة علي الاتي : :
الجمعية العامة العادية
- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنهتية في 31-12-2016
- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالي المستقلة و المجمعة للسنة المالية المنهتية في 31-12-2016
- تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المستقلة و المجمعة للسنة المالية المنهتية في 3131-12-2016
- - التصديق علي القوائم المالية المستقلة و المجمعة للسنة المالية المنهتية في 31-12-2016
- التصديق علي اقتراح مجلس الادارة بشان مشروع توزيع الارباح للسنة المالية المنهتية في 31-12-2016 بتوزيع 2 جنية للسهم
- تعيين (انتخاب ) مجلس ادارة جديد لمدة 3 سنوات
- عادل محمد المهدي – رئيس مجلس الادارة
- هانئ مروان ابراهيم علي – عضو مجلس الادارة
- احمد طلعت عبد الحميد الاكيابي – عضو مجلس الادارة
- ممثل شركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو
- اشرف عبد الله ممثل المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس عضو مجلس الادارة
- سيد زكريا البهي – عضو مجلس الادارة عن بنك الاستثمار القومي
- عبد الحليم محمد ابراهيم عضو مجلس الادارة عن بنك الاستثمار القومي
- لبني عبد الخالق محمد فهمي – ممثلا عن قطاع البنوك و التامين
- جريجوي ماكجلون عضو مجلس الادارة عن Agrium
- فاروق ناصر عضو مجلس الادارة عن Agrium
- منير كمال حمدي جاد عضو مجلس الادارة عن Agrium
- التصديق علي تجديد اتفاقية مجموعة البنوك و التامين بشان تناوب عضوية مجلس الادارة الجديد
- - تحديد بدلات و مكافات اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنهتية في 31-12-2017
- - تجديد تعيين مراقبي الحسابات الشركة و تحديد اتعابهما للسنة المالية المنهتية في 31-12-2017
- اعتماد عقود المعاوضة المبرمة في 2016
الجمعية العامة الغير عادية
- نتيجة رفض ممثلي شركة اجريوم و شركة ابيكورب التي تتمتلك الاقلية الحاكمة فقد ترتب علية عدم الموافقة علي ان تكون الميزانية العمومية في 31-12-2016 هي اساس اعداد المركز المالي لكل من الشركتين الدامجة (مصر لانتاج الاسمدة موبكو ) و المندمجة ( المصرية للمنتجات النيتروجنية ENPC ) مع تفويض مجلس ادارة الشركة في تحدي اسلوب التقييم و تعديل تاريخ المركز المالي المتخذ اساسا للاندماج و اعتماد تقرير التقييم النهائي الصادر من الجهة الادارية
|