قرارات الجمعية العامة العادية الوطنية لمنتجات الذرة المنعقدة يوم الخميس الموافق 13-4-2017 و تقرر الموافقة علي الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن ننشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- اقرار التغيرات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة
-تشكيل مجلس الادارة لدورة جديد 2017-2019
*خمسة اعضاء ممثلين لشركة مصر المالية للاستثمارات
-محمد اشرف رمزي احمد – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
-مني محمد خفاجي محمد
-محمد علي محمد علي
- حاتم شرف الدين محمد عبدة
-محمد سيد عبد السلام عبد السلام
*عضوين ممثلين للبنك الاهلي المصري
-محمود السيد احمد ابراهيم جاد
-هشام محمد عادل السفطي
*عضو مجلس ادارة عن المساهمين الافراد
-ابراهيم ابراهيم الصعيدي
*عضوين مجلس ادارة مستقلين
- محمد حسن موسي
-احمد سعد الدين عبدة ابو هندية
- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- تحديد بدل حضور وانتقالات اعضاء مجلس الادارة لعام 2017
- تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام 2017
- الموافقة علي اجراء عقود معاوضة مع بنك مصر بمنح الشركة تسهيلات ائتمانية عن عام 2017 تحت اعتماد الجمعية العامة العادية
-الموافقة علي اجراء نموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة انخفاض حقوق مساهميها عن 90% من راس المال او تحقيق الشركة لصافي خسائر لعامين متتالين
-الموافقة علي تفويض مجلس الادارة في التبرع للعام 2017
|