أعلنت شركة الاهرام للطباعة والتغليف عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 29/04/2017 وذلك في تمام الساعه 9 صباحاً وذلك بفندق باناسيا بالعنوان الكائن فى طريق مراقيا القديم – برج العرب – الاسكندرية وذلك للنظر الي جدول الاعمال التالي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
2- المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
3- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4-تحديد بدلات ومكافات الساده اعضاء مجلس الادارة عن عام 2016.
5- ابراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
6- النظر فى قبول تعيين السيدة/شاهيناز محمد سالم مصطفى – عضو مجلس الادارة الحالى فى منصب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وقبول اعتذار د/اسامة عبد الستار عبد الجواد من منصبه .
7-النظر فى تفويض مجلس الادارة بالتفاوض مع البنوك المصرية فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة .
8- التصديق على محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 18/9/2016.
9-التصديق على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / فتحى سعيد محاسبون قانونيون للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 وتحديد اتعابه السنوية .
|