أعلنت شركة الوطنية لمنتجات الذرة عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها فى تمام الساعه 3 عصراً يوم الخميس الموافق 13/4/2017 بفندق فورسيزون – 32 شارع الجيزة – محافظة الجيزة – قاعة تامارند – الدور الثانى وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 .
2- تقرير السادة / مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 ورد الشركة عليه .
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
4- التصديق على التعديلات التى طرأت على مجلس الادارة منذ اجتماع الجمعية العامة العادية فى 31/3/2016
5-تشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة 2017/2019 .
6- ابراء ذمة الساده رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
7- تجديد تعيين السيد / مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
8- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال الساده / اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
9-نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركات التى انخفض حقوق مساهميها عن 90 بالمئة من رأس المال او تحقيق الشركة لصافى خسائر لعاملين ماليين متتاليين .
10-اجراء عقد معاوضة مع بنك مصر بمنح الشركة تسهيلات ائتمانية عن عام 2017 .
11-الموافقة على التبرعات فى حدود 20 الف جنيه عن عام 2017 .
|