قرارات الجمعية العامة العادية المالية والصناعية المصرية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 11-4-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
o المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2016
o المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016 و كذلك التاكيد علي التصديق علي الاتي :
• الموافقة علي الاجراءات التي قامت بها الشركة باشن تكليف المستشار الضريبي و قمية اتعابة لمراجعة اعمال الفحص الضريبي عن الاعوام 2012-2013
• اعتماد ماتم صرفة كمزايا عينية للعاملين قيمتها 919 الف جنية عن طريق النادي الرياضي
• الموافقة علي تحمل الشركة الضريبة الخاصة بمكافاة مجلس الادارة عن العام المالي 2014
o الموافقة علي اقتراح مجلس لادارة بشان توزيع ارباح الشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016 بتوزيع ارباح علي المساهمين بقيمة 36383357 جنية بواقع 0.5 جنية للسهم
o ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2016 .
o تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة للعام 2017
o اعتماد تبرعات عام 2016 التصريح لمجلس الادارة بالتبرع جنيه للعام المالى 2017 .
o تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2017 وتحديد أتعابة .
o التصديق علي عقود المعاوضة التي تمت في 2016 (شركة السويس لتصنيع الاسمدة و شركة النصر للتعدين ) وتفويض رئيس مجلس الادارة في تجديد هذة العقود
*الموافقة علي اعادة تشكيل مجلس الادارة لمدة 3 سنوات قادمة كالتالي :
• علي عوض علي الصيا – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
• عبد لعال طلبة متولي البنا
• السيد ابراهيم عبد الوهاب عفيفي
• سمير شعبان شعبان سيد
• شريف حسني محمود الخضراوي
• مايسة محمود عباس شميس
• اشرف فتحي فهيم مسعود
|