أعلنت شركة راية القابضة للأستثمارات المالية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعيية العامة العادية يوم السبت الموافق 29/4/2017 فى تمام الساعة 11 صباحاً بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف مستشفى دار الفؤاد المحور المركزى – الحى المتميز – السادس من أكتوبر وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
2 - إعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
3- إعتماد الميزانية وحساب توزيع الارباح والخسائر عن السنة الـمـالية المنتهية فى 31/12/2016 .
4- مناقشة توزيع أرباح على المساهمين والعاملين من عدمه .
5 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
6- تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
7- إعتماد التبرعات التى وافق عليها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
8- مناقشة كفالة الشركة للغير من الشركات التابعة .
9- تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى تبدأ فى 1/1/2017 وتنتهى فى 13/12/2017 .
10 – النظر فى تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة وفقاً لأحكام القانون .
11 – الموافقة على إستمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالى لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات .
|