أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدة الساعة 3 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 11/04/2017 بقاعة هيكل للاجتماعات الدور الاول – بالمبنى الرئيسى لجريدة الاهرام – شارع الجلاء - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة بشان نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
2- التصديق على تقريرى مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
4- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
5- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
6- اعتماد التبرعات خلال العام المالى 2016 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2017 فيما زاد عن الف جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
7- التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2016 ( شركة السويس لتصنيع الاسمدة , شركة النصر للتعدين ) وتفويض مجلس الادارة فى تجديد هذة العقود.
8-انتخاب سبعة اعضاء لمجلس ادارة الشركة وتحديد بدلات وانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة وعلى من يرغب من السادة المساهمين فى الترشح لعضوية المجلس ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمواد 89 الى 90 من القانون 159 لسنة 1981 والمواد من 21 الى 23 من النظام الاساسى للشركة ان يتقدم بطلب الترشيح متضمناً السيرة الذاتية وعدد الاسهم التى يمتلكها مرفقاً بها كشف حساب قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بسبعة ايام على الاقل الى ادارة الشركة بكفر الزيات .
9- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن السنة المالية 2017 .
|