أعلنت شركة شمال افريقيا للاستثمار العقارى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء الموافق 5/4/2017 بمقر الشركة الكائن 10 شارع الشهيد عبد الهادى صادق من شارع الثورة- مصر الجديدة- القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :
1 - تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2015 ومركزها المالى فى 31/12/2016 .
2 - تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
3 - التصديق على القوائم المالية للشركة فى 31/12/2016.
4-الموافقة على حساب توزيع الارباح لعام 2016.
5 –اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن عام 2016.
6 - تحديد بدلات حضور و مصروفات الانتقال للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن عام 2017 و مقابل العمل الادارى للسيد رئيس مجلس الادارة .
7 – تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة لعام 2017 وتحديد اتعابه .
8 – التصريح لمجلس الادارة بالتبرع بما يجاوز مائه وخمسون الف جنيهاً مصرياً خلال عام 2017 .
9-اعتماد التغيرات التى طرأت على مجلس الادارة خلال عام 2016 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العادية .
|