أعلنت شركة يونيفرت للصناعات الغذائية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 29/4/2016 فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بمدينة بدر المنطقة الصناعية الثانية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط واعمال الشركة عن الفترة من 1-1-2015 حتى 31-12-2016.
2- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن الفترة من 1-1-2016حتى 31-12-2016.
3- التصديق على الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن الفترة من 1-1-2016حتى 31-12-2016.
4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن الفترة من 1-1-2016حتى 31-12-2016.
5-اعادة تشكيل مجلس مجلس ادارة الشركة .
6- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات عن عام 2017 .
7- تحديد بدل الحضور ومصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن العام الحالى 2017.
8-التصديق على قرار مجلس الادارة رقم 6 المؤرخ 2/11/2016 والمتضمن قبول اعتذار الاستاذ عبد الله احمد عنانى عن مراقبة حسابات الشركة المؤرخ 5/10/2016 والموافقة على تعيين الاستاذ يحيى عبد المنعم حسن – كمراقب حسابات للشركة كما جاء قى قرار سيادته المؤرخ 20/10/2016 .
9- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة لعام 2017 وتحديد اتعابه .
10- تجديد تعيين المستشار القانونى للشركة لعام 2017 وتحديد أتعابه .
|