قرر مجلس ادارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى في جلستة المنعقدة بتاريخ 2-4-2017 الموافقة علي الاتي :
- الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة بعد الحصول علي الموافقات الرسمية اللازمة لمناقشة الاتي :
o اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016
o تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016
o التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016
o الموافقة علي حساب توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016 بتوزيع ربع سهم مجاني لكل سهم اصلي بعد موافقة الجهات الرمسية
o اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة و ابراءذمتهم عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016
o الاحاطة بتعديل الذي تم علي تشكيل مجلس الادارة
o تعين عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة
o تحديد بدلات حضور و انتقال اعضاء مجلس الادارة للعام المالي 2017
o اعادة تعيين مراقبي الحسابات للعام 2017
o التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الالف جنية عن العام المالي 2017
- اعتماد تقرير الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بشان السير في زيادة راسمال الشركة المصد رو المدفوع
- تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في ادخال اية تعديلات علي نموذج وفقا للما تتطلبة الجهات الادارية
- تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية و الغير عادية للنظر في زيادة راسمال الشركة المصدر و المدفوع و تعديل المادتيم 6و7 من النظام الاساسي للشركة
|